Щодо виконання вимог Закону 361-ІХ (про фін.моніторинг)

Шановні клієнти!

 

         Згідно із вимогами Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі – Закон), ТДВ «Страхова компанія «КВОРУМ», представником (агентом) якої є ТОВ «ДЕЛІВЕРІ», є суб'єктом первинного фінансового моніторингу.

         Це означає, що страхова компанія зобов'язана здійснювати належну перевірку  своїх клієнтів.

         Дата народження є одним із ключових і обов'язкових реквізитів, які вимагаються для ідентифікації та верифікації фізичної особи згідно зі статтею 11 цього Закону.

 

Чому це так важливо:

  1. Ідентифікація та верифікація: дата народження, разом з іншими вашими персональними даними (ПІБ, дані паспорта/ID-картки), дозволяє нам однозначно ідентифікувати вашу особу. Це допомагає відрізнити вас від інших осіб, навіть якщо у них збігаються ім'я та прізвище, та запобігти шахрайству.
  2. Виконання вимог Закону: Закон зобов'язує нас збирати повний обсяг інформації про клієнтів для цілей фінансового моніторингу. Надання дати народження є прямою вимогою законодавства, і без неї ми не зможемо належним чином виконати наші обов'язки.
  3. Ми розуміємо ваші занепокоєння щодо конфіденційності особистих даних.  Хочемо наголосити, що збір персональних даних, в тому числі,  вашої дати народження здійснюється виключно із дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних» та інших чинних нормативно-правових актів.
    Надана вами особиста інформація є конфіденційною і не підлягає розголошенню.

         Гарантуємо, що ваші дані перебувають під надійним захистом.

 

           Ми цінуємо ваше розуміння та співпрацю.