Щодо виконання вимог Закону 361-ІХ (про фін.моніторинг)
Шановні клієнти!
Згідно із вимогами Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі – Закон), ТДВ «Страхова компанія «КВОРУМ», представником (агентом) якої є ТОВ «ДЕЛІВЕРІ», є суб'єктом первинного фінансового моніторингу.
Це означає, що страхова компанія зобов'язана здійснювати належну перевірку своїх клієнтів.
Дата народження є одним із ключових і обов'язкових реквізитів, які вимагаються для ідентифікації та верифікації фізичної особи згідно зі статтею 11 цього Закону.
Чому це так важливо:
- Ідентифікація та верифікація: дата народження, разом з іншими вашими персональними даними (ПІБ, дані паспорта/ID-картки), дозволяє нам однозначно ідентифікувати вашу особу. Це допомагає відрізнити вас від інших осіб, навіть якщо у них збігаються ім'я та прізвище, та запобігти шахрайству.
- Виконання вимог Закону: Закон зобов'язує нас збирати повний обсяг інформації про клієнтів для цілей фінансового моніторингу. Надання дати народження є прямою вимогою законодавства, і без неї ми не зможемо належним чином виконати наші обов'язки.
- Ми розуміємо ваші занепокоєння щодо конфіденційності особистих даних. Хочемо наголосити, що збір персональних даних, в тому числі, вашої дати народження здійснюється виключно із дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних» та інших чинних нормативно-правових актів.
Надана вами особиста інформація є конфіденційною і не підлягає розголошенню.
Гарантуємо, що ваші дані перебувають під надійним захистом.
Ми цінуємо ваше розуміння та співпрацю.
