Проведення верифікації клієнтів при розрахунках понад 5000 грн

З 28 квітня якщо сума буде превищувати або дорівнювати 5 000 грн буде проводитись верифікація клієнтів. Це стосується операцій як у готівковій формі, так і з використанням платіжної картки.

Сюди входять послуги, як оплата доставки відправлення або отримання грошових переказів, здійснення платежів тощо.

Данні зміні пов’язанні з Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

За законом співробітник компанії зобов’язаний зробити копію паспорту, завірити його у клієнта та завантажити до системи. При цьому всі отримані дані оброблюються, зберігаються та використовуються лише відповідно до діючого законодавства.

Які документи можна пред’являти для верифікації або ідентифікації:

  • паспорт громадянина України (у вигляді книжки або ID);
  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон (у вигляді книжки або ID);
  • дипломатичний або службовий паспорт;
  • посвідка на постійне проживання в Україні;
  • посвідчення біженця,
  • тощо.