Проведение верификации клиентов при расчетах свыше 5000 грн

С 28 апреля если сумма будет превышать или равна 5000 грн будет проводиться верификация клиентов. Это касается операций как в наличной форме, так и с использованием платежной карты.

Сюда входят услуги, как оплата доставки отправления или получения денежных переводов, осуществление платежей и тому подобное.

Данные изменении связанные с Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

По закону сотрудник компании обязан сделать копию паспорта, заверить его у клиента и загрузить в систему. При этом все полученные данные обрабатываются, хранятся и используются только в соответствии с действующим законодательством.

Какие документы можно предъявлять для верификации или идентификации:

  • паспорт гражданина Украины (в виде книжки или ID)
  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу (в виде книжки или ID)
  • дипломатический или служебный паспорт;
  • удостоверение на жительство в Украине;
  • удостоверение беженца,
  • тому подобное.